داستان دو کوان «پادشاه رمزارز» و کلاهبرداری ۴۰ میلیارد دلاری

راستان | هم‌بنیان‌گذار شرکت رمزارزی Terraform Labs پس از آنکه دادگاه آمریکا اعلام کرد اکوسیستم استیبل‌کوین ۴۰ میلیارد دلاری او با تقلب دوام یافته بود به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

به گزارش یورونیوز، دو کوان، غول ۳۴ ساله و رسوای دنیای رمزارز، روز پنجشنبه به ۱۵ سال زندان محکوم شد؛ به‌خاطر کلاهبرداری‌ای که ۴۰ میلیارد دلار (۳۴.۱ میلیارد یورو) از ارزش را بر باد داد، خیریه‌ها را ویران کرد و برخی سرمایه‌گذاران را تا مرز خودکشی کشاند.

کوان، فارغ‌التحصیل استنفورد که برخی او را «پادشاه رمزارز» می‌نامند، پس از آنکه به روایت قربانیان گوش داد، یکی در دادگاه و دیگران از طریق تلفن، بابت تاثیر کلاهبرداری‌اش بر زندگی آنها عذر خواست؛ از نابودی اندوخته‌ها تا کل دارایی‌های بازنشستگی.

قاضی پل‌ای. انگلمایر در جلسه دادگاه فدرال منهتن که تمام روز به صدور حکم اختصاص داشت گفت پیشنهاد ۱۲ سال زندان از سوی دولت «به‌طور نامعقولی سبک» است و درخواست ۵ سال از سوی دفاع «کاملا غیرقابل تصور و به‌شدت نامعقول».

کوان با حداکثر ۲۵ سال زندان روبه‌رو بود.

انگلمایر خطاب به کوان که با لباس زرد زندان پشت میز دفاع نشسته بود گفت: «جرم شما باعث شد آدم‌های واقعی ۴۰ میلیارد دلار (۳۴.۱ میلیارد یورو) پول واقعی از دست بدهند، نه یک زیان روی کاغذ.»

قاضی این پرونده آن را «کلاهبرداری در مقیاسی عظیم و نسلی» خواند و گفت کوان بر سرمایه‌گذاران «تقریبا نفوذی اسرارآمیز» داشت و «ویرانی انسانی» جبران‌ناپذیری به‌بار آورد.

بیش از مجموع خسارت‌های پرونده‌های اف‌تی‌ایکس و وان‌کوین

کوان اوت گذشته به اتهام‌های کلاهبرداری ناشی از فروپاشی «ترافورم لبز»، شرکت مستقر در سنگاپور که آن را در سال ۲۰۱۸ هم‌بنیان‌گذاری کرده بود، اعتراف کرد. دادستان‌ها گفتند این زیان از مجموع خسارت‌های ناشی از کلاهبرداری‌های سم بنکمن-فرید، بنیانگذار اف‌تی‌ایکس، و کارل سباستین گرین‌وود، هم‌بنیانگذار وان‌کوین، بیشتر بود.

انگلمایر تخمین زد قربانیان ممکن است به یک میلیون نفر برسند.

ترافورم لبز رمزارز «ترا یو‌اس‌دی» را به‌عنوان یک «استیبل‌کوین» قابل اعتماد تبلیغ می‌کرد؛ نوعی ارز که معمولا به دارایی‌ها یا ارز‌های باثبات متصل می‌شود تا از نوسان شدید قیمت جلوگیری شود.

اما به‌گفته دادستان‌ها این فقط یک توهم بود که با تزریق‌های نقدی خارجی سرپا نگه داشته می‌شد و وقتی ارزش آن به‌مراتب پایین‌تر از پشتوانه یک دلاری سقوط کرد فرو ریخت.

این سقوط سرمایه‌گذاران ترا یو‌اس‌دی و ارز شناور هم‌خانواده‌اش، لونا، را نابود کرد و «زنجیره‌ای از بحران‌ها را در بازار‌های رمزارز به‌راه انداخت».

دادستان‌ها گفتند کوان تلاش کرد ترافورم لبز را در سنگاپور از نو بسازد و سپس با گذرنامه جعلی به مونته‌نگرو، کشور ساحلی در بالکان، گریخت.

او مارس ۲۰۲۳ در آنجا بازداشت شد و ۱۷ ماهی که پیش از استرداد به آمریکا در زندان بود برایش محاسبه خواهد شد.

کوان پذیرفت به‌عنوان بخشی از توافق قضایی بیش از ۱۹ میلیون دلار (۱۶.۲ میلیون یورو) را واگذار کند. وکلایش گفتند رفتار او نه از سر طمع، بلکه از غرور و استیصال ناشی می‌شد.

انگلمایر درخواست او برای گذراندن محکومیت در کره جنوبی، وطنش، را رد کرد؛ جایی که با پیگرد قضایی هم روبه‌روست و همسر و دختر چهار ساله‌اش نیز در آن زندگی می‌کنند.

کوان خطاب به انگلمایر گفت: «در چند سال اخیر تقریبا هر لحظه بیداری‌ام را صرف فکر کردن به اینکه چه کار را می‌توانستم متفاوت انجام دهم و اکنون برای جبران چه می‌توانم بکنم کرده‌ام.»

او گفت شنیدن سخنان قربانیان «هولناک بود و دوباره به من یادآوری کرد که چه خسارت‌های بزرگی به‌بار آورده‌ام».

قربانیان می‌گویند خسارت‌ها زندگی‌شان را نابود کرد و به خیریه‌ها آسیب زد

یکی از قربانیان که تلفنی صحبت می‌کرد گفت پس از سقوط ترا یو‌اس‌دی و بر باد رفتن پس‌انداز عمر خانواده‌اش، همسرش از او جدا شد، پسرانش نتوانستند به دانشگاه بروند و او مجبور شد به کرواسی برگردد و با والدینش زندگی کند.

دیگری گفت باید با «عذاب وجدان» قانع کردن اعضای خانواده همسرش و صد‌ها سازمان غیرانتفاعی برای سرمایه‌گذاری زندگی کند.

استانیسلاو تروفیمچوک گفت سرمایه خانواده‌اش از ۱۹۰ هزار دلار (۱۶۱٬۹۷۷ یورو) به ۱۳ هزار دلار (۱۱٬۰۸۲ یورو) سقوط کرد؛ «۱۷ سال از زندگی‌مان از دست رفت» در آنچه او «دو هفته وحشت محض» توصیف کرد.

چانسی سنت جان که در دادگاه صحبت می‌کرد گفت برخی از سازمان‌های غیرانتفاعی که با آنها کار می‌کرد بیش از ۲ میلیون دلار (۱.۷ میلیون یورو) از دست دادند و یک گروه کلیسایی حدود ۹۰۰ هزار دلار (۷۶۷٬۲۶۳ یورو) ضرر کرد. او گفت خودش و همسرش زیر بار بدهی مانده‌اند و اعضای خانواده همسرش مجبور شده‌اند خیلی فراتر از زمان بازنشستگی برنامه‌ریزی‌شده کار کنند.

با این حال سنت جان گفت کوان را می‌بخشد و افزود: «از خدا می‌خواهم بر روحش رحمت آورد».

یکی از دادستان‌ها بخش‌هایی از بیش از ۳۰۰ نامه ارسال‌شده توسط قربانیان را خواند، از جمله نامه فردی که فقط با حروف اول نامش شناسایی شده بود و در حالی که باید قبوض را پرداخت می‌کرد و می‌کوشید تحصیلات دانشگاهی‌اش را تمام کند نزدیک به ۱۱٬۴۰۰ دلار (۹٬۷۱۸ یورو) از دست داد.

این فرد گفت کوان کاری کرده بود که «ترا» جایی امن برای گذاشتن پس‌انداز‌ها به نظر برسد.

این فرد نوشت: «برای برخی آن فقط یک عدد روی صفحه است، اما برای من سال‌ها تلاش بود.» او ادامه داد: «تماشای بر باد رفتن آن، واقعا در عرض یک شب، از ترسناک‌ترین تجربه‌های زندگی‌ام بود.»

این فرد افزود: «آنچه رخ داد تصادف نبود. رخدادی بازارمحور نبود. فریب بود.» او از قاضی خواست «هزینه انسانی این تراژدی را در نظر بگیرد».

سارا مرتضوی، دستیار دادستان آمریکا، خطاب به انگلمایر گفت: «کوان با پنهان کردن شکست‌های سیستماتیک، توهمی از تاب‌آوری ایجاد کرد. این کلاهبرداری با غرور، دستکاری و بی‌اعتنایی کامل به مردم انجام شد.»